（原标题：龙迅股份董事会议事王法（2024年12月考订））

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会议事王法

步伐公司董事会议事和方案行径，保险董事会高效运作和科学方案，依据《公司法》、《上市公司搞定准则》、《公司划定》格外他关连法律、法则的法则，制订本王法。

董事由鼓吹大会选举或更换，任期三年，可连选连任。寂寥董事每届任期与公司其他董事换取，任期届满不错连选连任，但联结任职不得跳动六年。董事在职期届满前，鼓吹大会不可无故拆除其职务。

董事会建造审计委员会、策略委员会、提名委员会、薪酬与侦查委员会。成心委员会对董事会厚爱，提案应当提交董事会审议决定。

董事应当盲从法律、行政法则，并依照《公司划定》法则对公司负有针织义务和发奋义务。

董事联结两次未能躬行出席，也不寄予其他董事出席董事会会议，视为不可试验责任，董事会应当建议鼓吹大会赐与撤换。

董事会在《公司法》、《公司划定》等法则的边界大师使权柄。未经《公司划定》法则大要董事会的正当授权，任何董事不得以个东谈主格局代表公司大要董事会行事。

董事会细目对外投资、收购出售财富、财富典质、对外担保事项、寄予剖析、关联走动、对外捐赠的权限，成立严格的审查和方案重要。

公司董事会由5名董事构成，寂寥董事2名，并设董事长1东谈主。

董事长欺诈主握鼓吹大会、召集和主握董事会会议、督促查抄董事会决议试验等权柄。

董事会会议由董事长召集，董事长不可试验职务大要不试验职务的，由半数以上董事共同推举的又名董当事人握。

代表1/10以上表决权的鼓吹、1/3以上董事大要监事会、1/2以上寂寥董事，不错提出召开董事会临时会议。

董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。监事不错列席董事会会议；总司理和董事会书记应当列席董事会会议。

董事原则上应当躬行出席董事会会议。董事因故不可出席的，应当预先审阅会议材料，造成明确的办法，书面寄予其他董事代为出席。

董事会会议以现场召开为原则，必要时不错通过视频、电话、传真大要电子邮件表决等神气召开。

本王法自鼓吹大泄露过之日起奏效并实施🦄九游娱乐(中国)网址在线，修改亦同。本王法由公司鼓吹大会授权董事会厚爱诠释注解。